为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需求，坚定践行ESG（环境、社会与公司治理）可持续发展理念，逐步形成公司绿色可持续发展产业生态，公司强化推进ESG工作制度保障，并结合董事会战略委员会名称变更以及工作细则的修订，拟同步对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百二十五条 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | 第一百二十五条 董事会设立战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 |
| 第一百二十六条 战略委员会的主要职责是： （一）根据公司经营情况以及市场环境变化情况，定期对公司经营目标、中长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大交易项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查，并向董事会报告； （六）董事会授权的其他的事项。 | 第一百二十六条 战略与ESG委员会的主要职责是： （一）根据公司经营情况以及市场环境变化情况，定期对公司经营目标、中长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大交易项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）研究制定公司ESG治理愿景，对公司ESG目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议； （六）识别和监督对公司业务具有重 |
修订前
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| 大影响的ESG相关风险和机遇，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的 应对措施； （七）对公司年度ESG报告及其他ESG相关重大信息披露进行审阅，并提交董事会； （八）对以上事项的实施进行检查，并向董事会报告； （九）董事会授权的其他的事项。 |
除上述修订外，其他条款保持不变，修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次修订尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。特此公告。
华宝香精股份有限公司董事会2024年6月1日