天融信科技集团股份有限公司关于变更公司住所并修订公司章程暨变更办公地址、投资者联系方式的公告
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》，公司董事会同意变更公司住所，并对《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款进行修订。现将有关事项说明如下：
一、公司住所变更及公司章程修订情况
鉴于公司拟于近日将位于汕头市的办公场所由“汕头市珠津工业区珠津二街3号3楼西侧”搬迁至“汕头市金平区东厦路1号世纪海岸雅园6、7幢6幢1407号房全套”，同时根据《汕头市市场监督管理局关于市场主体住所（经营场所）登记条件的改革意见》关于“一照多址”改革相关规定，结合实际经营发展需要，董事会同意公司将公司住所由“汕头市珠津工业区珠津二街3号3楼西侧”变更为“汕头市金平区东厦路1号世纪海岸雅园
6、7幢6幢1407号房全套”和“汕头市金平区鮀江街道后兰路与鮀中路交界东北角合晨晖照产业园1栋109房”，并对公司章程相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第五条 公司住所:广东省汕头市珠津工业区珠津二街3号3楼西侧，邮政编码515041。 | 第五条 公司住所: 汕头市金平区东厦路1号世纪海岸雅园6、7幢6幢1407号房全套，邮政编码515000；汕头市金平区鮀江街道后兰路与鮀中路交界东北角合晨晖照产业园1栋109房，邮政编码515000。 |
除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天融信科技集团股份有限公司章程》。
该事项尚需公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该事项后，及时办理工商变更、备案登记的相关手续。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、公司办公地址、投资者联系方式变更情况
鉴于公司上述住所变更，公司办公地址及投资者联系方式相应变更，具体情况如下：
（一）公司办公地址变更情况
| 变更内容 | 变更前 | 变更后 |
| 办公地址 | 汕头市珠津工业区珠津二街3号3楼西侧、北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼东侧 |
汕头市金平区东厦路1号世纪海岸雅园6、7幢6幢1407号房全套、北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼东侧
（二）公司投资者联系方式变更情况
变更前：
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 联系地址 | 汕头市珠津工业区珠津二街1号大院内 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼东侧 |
| 邮编 | 515041 | 100193 |
| 电话 | 0754-87278712 | 010-82776600 |
| 传真 | 010-82776677 | 010-82776677 |
| 电子信箱 | ir@topsec.com.cn | ir@topsec.com.cn |
变更后：
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 联系地址 | 广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼东侧 |
| 邮编 | 515000 | 100193 |
| 电话 | 0754-87278712 | 010-82776600 |
| 传真 | 010-82776677 | 010-82776677 |
| 电子信箱 | ir@topsec.com.cn | ir@topsec.com.cn |
上述办公地址及投资者联系方式变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。若由此给投资者带来不便，敬请谅解。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月一日