上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于调整独立董事薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟对公司独立董事薪酬进行调整。公司于2024年5月31日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》,基于审慎原则,全体独立董事对本议案回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体方案公告如下:
一、适用对象:公司独立董事
二、本议案适用期限:本方案自公司股东大会审议通过后当月起实施,至新的薪酬方案通过日止。
三、 薪酬方案
1、公司第五届董事会独立董事津贴标准由6万元/年(含税)调
整至9万元/年(含税);
2、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
公司本次调整独立董事薪酬,符合公司经营实际及未来发展需要,有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董 事 会2024年5月31日