证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2024-031
中润资源投资股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示:
1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024年5月30日下午14:00
网络投票具体时间为：2024年5月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月30日9:15-15:00。
2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑玉芝
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东共115人，代表股份 347,664,385股，占上市公司有表决权股份总数的
37.4228%。
其中：出席现场会议的股东2人，代表股份210,750股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0227%；通过网络投票的股东113人，代表股份347,453,635股，占上市公司有表决权股份总数的37.4001%。
中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东112人，代表股份 3,182,950股，占上市公司有表决权股份总数的0.3426%。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《2023年度董事会工作报告》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 345,351,085 | 99.3346 |
| 反对 | 1,922,000 | 0.5528 |
| 弃权 | 391,300 | 0.1126 |
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 869,650 | 27.3222 |
| 反对 | 1,922,000 | 60.3842 |
| 弃权 | 391,300 | 12.2936 |
2. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 345,351,085 | 99.3346 |
| 反对 | 1,922,000 | 0.5528 |
| 弃权 | 391,300 | 0.1126 |
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 869,650 | 27.3222 |
| 反对 | 1,922,000 | 60.3842 |
| 弃权 | 391,300 | 12.2936 |
3. 审议通过了《2023年度财务决算报告》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 345,443,185 | 99.3611 |
| 反对 | 1,829,900 | 0.5263 |
| 弃权 | 391,300 | 0.1126 |
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 961,750 | 30.2157 |
| 反对 | 1,829,900 | 57.4907 |
| 弃权 | 391,300 | 12.2936 |
4. 审议通过了《2023年度利润分配预案》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 345,381,485 | 99.3433 |
| 反对 | 1,891,600 | 0.5441 |
| 弃权 | 391,300 | 0.1126 |
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 900,050 | 28.2772 |
| 反对 | 1,891,600 | 59.4292 |
| 弃权 | 391,300 | 12.2936 |
5. 审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 345,417,385 | 99.3536 |
| 反对 | 1,855,700 | 0.5338 |
| 弃权 | 391,300 | 0.1126 |
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 935,950 | 29.4051 |
| 反对 | 1,855,700 | 58.3013 |
| 弃权 | 391,300 | 12.2936 |
6. 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 345,527,785 | 99.3854 |
| 反对 | 1,748,300 | 0.5029 |
| 弃权 | 388,300 | 0.1117 |
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 1,046,350 | 32.8736 |
| 反对 | 1,748,300 | 54.9270 |
| 弃权 | 388,300 | 12.1994 |
7. 审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 346,056,685 | 99.5376 |
| 反对 | 1,219,400 | 0.3507 |
| 弃权 | 388,300 | 0.1117 |
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 1,575,250 | 49.4902 |
| 反对 | 1,219,400 | 38.3104 |
| 弃权 | 388,300 | 12.1994 |
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所2．律师姓名： 严俊 马可昕3．结论性意见：公司2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；2．法律意见书。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会2024年5月31日