上海银行股份有限公司董事会六届三十五次会议决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会六届三十五次会议于2024年5月30日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2024年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人，实际出席董事16人，杨德红独立董事委托薛云奎独立董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
一、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案
其中，选举靳庆鲁先生为董事会提名与薪酬委员会委员，表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票；选举靳庆鲁先生为董事会关联交易控制委员会委员，表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票；选举靳庆鲁先生为董事会审计委员会委员，表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
会议选举靳庆鲁先生为董事会提名与薪酬委员会、关联交易控制委员会、审计委员会委员，并自中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后生效。在靳庆鲁先生董事任职资格核准前，孙铮先生继续担任董事会提名与薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员、审计委员会委员职务。
二、关于确定董事会提名与薪酬委员会主任委员的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
会议决定由靳庆鲁先生担任董事会提名与薪酬委员会主任委员职务，并自中
国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后生效。在靳庆鲁先生董事任职资格核准前，孙铮先生继续担任董事会提名与薪酬委员会主任委员职务。
三、关于修订《国别风险管理基本规定》的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
四、关于与上海联和投资有限公司及相关企业关联交易的议案
其中，与上海联和投资有限公司关联交易，表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票；与上海垣信卫星科技有限公司关联交易，表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。本议案回避表决董事：叶峻、应晓明。公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事对本次交易的公允性、合规性及内部审批程序履行情况发表独立意见，并一致同意本议案。详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2024年5月31日