株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2024年5月30日通过电话等形式发出。
2、本次董事会会议于2024年5月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。董事何晓锋先生、独立董事杜建忠先生、独立董事刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。
4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资孙公司出售资产的议案》。
为了进一步优化公司资产配置并盘活公司资产，结合公司的发展规划，董事会同意全资孙公司醴陵市青青防水建材有限公司以人民币9,340,000.00元，将位于湖南省醴陵市孙家湾镇孙家湾村的国有土地（包括原始征地协议范围内的土
地）的使用权及其地上厂房建筑物、厂区附属设施设备出售给湖南湘时瑞新材料有限公司。公司董事会授权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关关于全资孙公司出售资产的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
董事会2024年5月30日