证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-063
山东泰和科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2024年5月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号（山东泰和科技股份有限公司 会议室）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长程终发先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共56人，代表股份数合计130,876,580股，占公司有表决权股份总数的62.9056%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席现场会议的股东及股东代理人9人，代表股份数121,387,000股，占公司有表决权股份总数的58.3445%；通过网络投票的股东47人，代表股份数9,489,580股，占公司有表决权股份总数的4.5612%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份数3,694,280股，占公司有表决权股份总数的1.7757%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份数16,900股，占公司有表决权股份总数的0.0081%。通过网络投票的中小股东45人，代表股份数3,677,380股，占公司有表决权股份总数的1.7675%。
公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举公司第四届董事会非独立董事，程终发先生、姚娅女士、渐倩女士当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.01选举程终发先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：获得票数128,999,808股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5660％。
中小股东表决情况：获得票数1,817,508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.1979％。
1.02选举姚娅女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：获得票数128,809,808股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4208％。中小股东表决情况：获得票数1,627,508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的44.0548％。
1.03选举渐倩女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：获得票数128,809,808股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4208％。
中小股东表决情况：获得票数1,627,508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的44.0548％。
2、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举公司第四届董事会独立董事，姜宏青女士、李涛先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
2.01选举姜宏青女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：获得票数128,209,807股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.9624％。
中小股东表决情况：获得票数1,027,507股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.8135％。
2.02选举李涛先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：获得票数128,209,806股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.9624％。
中小股东表决情况：获得票数1,027,506股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.8134％。
3、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举公司第四届监事会非职工代表监事，王泽京女士、王全意先生当选为第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.01选举王泽京女士为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得票数128,109,806股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.8860％。中小股东表决情况：获得票数927,506股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.1065％。
3.02选举王全意先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得票数128,109,806股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.8860％。
中小股东表决情况：获得票数927,506股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.1065％。
4、审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意125,492,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1467%；反对1,079,980股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8533%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意2,614,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.7662%；反对1,079,980股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.2338%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及员工持股计划的关联股东均已回避表决，回避股份数合计4,304,500股。
5、审议通过《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：同意125,492,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1467%；反对1,079,980股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8533%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意2,614,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.7662%；反对1,079,980股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.2338%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案涉及员工持股计划的关联股东均已回避表决，回避股份数合计4,304,500股。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意125,492,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1467％；反对1,063,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8402%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0130%。
中小股东总表决情况：同意2,614,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.7662%；反对1,063,480股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7872%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4466%。
本议案涉及员工持股计划的关联股东均已回避表决，回避股份数合计4,304,500股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：华诗影、薛若冰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《山东泰和科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东泰和科技股份有限公司董事会
2024年5月30日