深圳市汇川技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2024年5月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年5月24日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事唐柱学、柏子平、丁龙山，副总裁邵海波、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经逐项讨论，审议了如下议案：
1、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第五期股权激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》
公司于2024年5月22日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年年度利润分配方案为：以公司总股本2,678,142,081股剔除公司回购专用证券账户上的股份927,242股后的2,677,214,839股为基数，向全体股东每10股派4.5元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第五期股权激励计划首次授予限制性股票的第一种授予价格（公平市场价格的70%）由24.71元/股调整为24.26元/股，第二种授予价格（公平市场价格的99%）由35.33元/股调整为34.88元/股。
因公司董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余4名董事进行了表决。
监事会就此议案发表了核查意见。
具体内容详见公司于2024年5月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第五期股权激励计
划预留授予限制性股票授予价格的议案（关于9.9折股票的调整）》公司于2024年5月22日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年年度利润分配方案为：以公司总股本2,678,142,081股剔除公司回购专用证券账户上的股份927,242股后的2,677,214,839股为基数，向全体股东每10股派4.5元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第五期股权激励计划预留授予限制性股票的第二种授予价格（公平市场价格的99%）由56.07元/股调整为55.62元/股。
监事会就此议案发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年5月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。
3、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》公司于2024年5月22日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年年度利润分配方案为：以公司总股本2,678,142,081股剔除公司回购专用证券账户上的股份927,242股后的2,677,214,839股为基数，向全体股东每10股派4.5元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第六期股权激励计划第一类限制性股票回购价格由42.42元/股调整为41.97元/股。
因公司董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余4名董事进行了表决。
监事会就此议案发表了核查意见。
具体内容详见公司于2024年5月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》
公司于2024年5月22日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年年度利润分配方案为：以公司总股本2,678,142,081股剔除公司回购专用证券账户上的股份927,242股后的2,677,214,839股为基数，向全体股东每10股派4.5元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第六期股权激励计划第二类限制性股票（首次授予及预留授予）授予价格由42.42元/股调整为41.97元/股。
监事会就此议案发表了核查意见。
具体内容详见公司于2024年5月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划股票期权行权价格的议案》公司于2024年5月22日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年年度利润分配方案为：以公司总股本2,678,142,081股剔除公司回购专用证券账户上的股份927,242股后的2,677,214,839股为基数，向全体股东每10股派4.5元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第六期股权激励计划股票期权（首次授予及预留授予）行权价格由60.76元/份调整为60.31元/份。监事会就此议案发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年5月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会二〇二四年五月二十九日