深圳市三态电子商务股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年5月28日以通讯会议、记名表决方式召开，会议通知于2024年5月28日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事一致同意，豁免本次监事会提前通知期限。会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
经核查，监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《深圳市三态电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格（含预留部分）进行调整。上述调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分）进行调整。
《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容于2024年5月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
经核查，监事会认为：公司董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权，对公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次调整2024年限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量的事项。
《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容于2024年5月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
经核查，监事会认为：
1．监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2024年第一次临时股东大会审议通过的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2．公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规
定。综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以2024年5月29日为首次授予日，以5.60元/股的授予价格向符合授予条件的315名激励对象首次授予限制性股票1,140.1781万股。《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容于2024年5月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市三态电子商务股份有限公司监事会二〇二四年五月二十九日