证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-055债券代码：123217 债券简称：富仕转债
四会富仕电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月29日下午14:30
（2）网络投票时间：2024年5月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月29日上午9:15-下午15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：副董事长黄倩怡女士。
4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2024年5月22日
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
章及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表公司股份92,885,638股，占公司有表决权股份总数的65.2070％；
其中，通过现场投票的股东及股东代表5人，代表股份92,869,478股，占公司有表决权股份总数的65.1956%；
通过网络投票的股东4人，代表股份16,160股，占公司有表决权股份总数的
0.0113％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份16,160股，占公司有表决权股份总数的0.0113％。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所见证律师。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
表决情况：同意92,871,778股，占出席会议所有股东所持股份的99.9851％；反对13,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者同意2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
14.2327％；反对13,860股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7673％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为股东大会特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
会议以累计投票的方式选举刘天明先生、温一峰先生、黄志成先生、黄倩怡女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自本股东大会审议通过之日起三年。
2.01、《关于选举刘天明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意92,871,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％。
其中：中小投资者同意2,261股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.9913％。
表决结果：通过。
2.02、《关于选举温一峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意92,871,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％。
其中：中小投资者同意2,261股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.9913％。
表决结果：通过。
2.03、《关于选举黄志成先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意92,871,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％。
其中：中小投资者同意2,261股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.9913％。
表决结果：通过。
2.04、《关于选举黄倩怡女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：92,871,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％。
其中：中小投资者同意2,261股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.9913％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
会议以累计投票的方式选举陈世荣先生、徐继宏先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本股东大会审议通过之日起三年。
3.01、《关于选举陈世荣先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意92,871,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％。
其中：中小投资者同意2,261股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.9913％。
3.02、《关于选举徐继宏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》表决情况：同意92,871,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；。其中：中小投资者同意2,161股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.3725％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；会议以累计投票的方式选举朱琳女士、刘丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本股东大会审议通过之日起三年。
4.01、《关于选举朱琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》表决情况：同意92,871,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％。其中：中小投资者同意2,261股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.9913％。
4.02、《关于选举刘丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》表决情况：同意92,871,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9851％。其中：中小投资者同意2,361股，占出席会议的中小股东所持股份的
14.6101％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所罗增进、王慧见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为四会富仕本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、四会富仕电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
董事会2024年5月29日