证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2024-014
安徽古井贡酒股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2024年5月29日上午9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年5月29日上午9：15至下午15：00。
2.会议召开地点：安徽省亳州市公司总部古井贡酒年份原浆主题酒店会议中心。
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长梁金辉先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共215人，代表股份314,944,092股，占公司有表决权总股份的59.5808%。其中，现场
投票的股东（代理人）56人，代表股份271,849,273股，占公司有表决权总股份的51.4282%；通过网络投票的股东（代理人）159人，代表股份43,094,819股，占公司有表决权股份的8.1526%。
（1）A 股股东出席情况
A股股东（代理人）165人，代表股份314,423,690股，占公司A股股东表决权股份总数的76.9515%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）50人，代表股份520,402股，占公司B股股东表决权股份总数的0.4337%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案1：公司2023年年度报告及摘要
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 314,902,093 | 99.9867% | 34,800 | 0.0110% | 7,199 | 0.0023% | 通过 |
| 其中：A股 | 314,381,691 | 99.9866% | 34,800 | 0.0111% | 7,199 | 0.0023% | |
| B股 | 520,402 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东 | 43,498,071 | 99.9035% | 34,800 | 0.0799% | 7,199 | 0.0165% | |
议案2：公司2023年度董事会工作报告
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 314,874,993 | 99.9781% | 61,900 | 0.0197% | 7,199 | 0.0023% | 通过 |
| 其中：A股 | 314,354,591 | 99.9780% | 61,900 | 0.0197% | 7,199 | 0.0023% | |
| B股 | 520,402 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 43,470,971 | 99.8413% | 61,900 | 0.1422% | 7,199 | 0.0165% |
议案3：公司2023年度监事会工作报告
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 314,902,093 | 99.9867% | 34,800 | 0.0110% | 7,199 | 0.0023% | 通过 |
| 其中：A股 | 314,381,691 | 99.9866% | 34,800 | 0.0111% | 7,199 | 0.0023% | |
| B股 | 520,402 | 100.00% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东 | 43,498,071 | 99.9035% | 34,800 | 0.0799% | 7,199 | 0.0165% | |
议案4：公司2023年度财务决算报告
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 314,902,093 | 99.9867% | 34,800 | 0.0110% | 7,199 | 0.0023% | 通过 |
| 其中：A股 | 314,381,691 | 99.9866% | 34,800 | 0.0111% | 7,199 | 0.0023% | |
| B股 | 520,402 | 100.00% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东 | 43,498,071 | 99.9035% | 34,800 | 0.0799% | 7,199 | 0.0165% | |
议案5：公司2024年度财务预算报告
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 314,944,092 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 其中：A股 | 314,423,690 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| B股 | 520,402 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东 | 43,540,070 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
议案6：公司2023年度利润分配预案
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 314,921,531 | 99.9928% | 22,561 | 0.0072% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 其中：A股 | 314,423,690 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| B股 | 497,841 | 95.6647% | 22,561 | 4.3353% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东 | 43,517,509 | 99.9482% | 22,561 | 0.0518% | 0 | 0.0000% | |
议案7：关于续聘公司会计师事务所的议案
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 314,894,842 | 99.9844% | 41,751 | 0.0133% | 7,499 | 0.0024% | 通过 |
| 其中：A股 | 314,374,440 | 99.9843% | 41,751 | 0.0133% | 7,499 | 0.0024% | |
| B股 | 520,402 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东 | 43,490,820 | 99.8869% | 41,751 | 0.0959% | 7,499 | 0.0172% | |
议案8：关于修订公司独立董事制度的议案
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 310,899,010 | 98.7156% | 4,045,082 | 1.2844% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 其中：A股 | 310,378,608 | 98.7135% | 4,045,082 | 1.2865% | 0 | 0.0000% | |
| B股 | 520,402 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东 | 39,494,988 | 90.7095% | 4,045,082 | 9.2905% | 0 | 0.0000% | |
议案9：关于修订公司章程的议案
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 314,941,192 | 99.9991% | 2,600 | 0.0008% | 300 | 0.0001% | 通过 |
| 其中：A股 | 314,421,090 | 99.9992% | 2,600 | 0.0008% | 0 | 0.0000% | |
| B股 | 520,102 | 99.9424% | 0 | 0.0000% | 300 | 0.0576% |
| 中小股东 | 43,537,170 | 99.9933% | 2,600 | 0.0060% | 300 | 0.0007% |
议案10：关于修订公司董事会议事规则的议案
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 310,899,010 | 98.7156% | 4,045,082 | 1.2844% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 其中：A股 | 310,378,608 | 98.7135% | 4,045,082 | 1.2865% | 0 | 0.0000% | |
| B股 | 520,402 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东 | 39,494,988 | 90.7095% | 4,045,082 | 9.2905% | 0 | 0.0000% | |
议案11：关于修订公司股东大会议事规则的议案
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 310,899,010 | 98.7156% | 4,045,082 | 1.2844% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 其中：A股 | 310,378,608 | 98.7135% | 4,045,082 | 1.2865% | 0 | 0.0000% | |
| B股 | 520,402 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东 | 39,494,988 | 90.7095% | 4,045,082 | 9.2905% | 0 | 0.0000% | |
议案12：关于修订公司监事会议事规则的议案
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 310,899,010 | 98.7156% | 4,045,082 | 1.2844% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 其中：A股 | 310,378,608 | 98.7135% | 4,045,082 | 1.2865% | 0 | 0.0000% | |
| B股 | 520,402 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东 | 39,494,988 | 90.7095% | 4,045,082 | 9.2905% | 0 | 0.0000% | |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所；
2.律师姓名：张蕾律师、冯天成律师；
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会二〇二四年五月三十日