苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年5月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限。会议通知以口头方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议以下决议：
1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分激励对象明确表示放弃全部拟获授的限制性股票，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的限制性股票直接调减。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由181人调整为112人，首次授予的限制性股票总数量由136万股调整为126万股。
鉴于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经2023年年度股东大会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划等相关规定，董事会拟对本激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，首次及预留授予价格由
20.00元/股调整为19.75元/股。
除上述调整事项外，本次实施的2024年限制性股票激励计划与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）本激励计划首次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定的激励对象条件，符合《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法有效。
（3）本次首次授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
综上，公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，监事会同意公司以2024年5月29日作为首次授予日，向符合条件的112名激励对象首次授予限制性股票126万股，授予价格为19.75元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
监事会2024年5月30日