广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年5月29日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月24日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。杨文峰、明志茂回避了表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
（二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。
（三）审议通过《关于非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
同意公司“广电计量华中（武汉）检测基地项目”设立募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会2024年5月30日