| 证券代码：300271 | 证券简称：华宇软件 | 公告编号：2024-086 |
北京华宇软件股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议，于2024年5月29日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯的方式召开。
公司于5月27日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1. 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审核，公司监事会认为：根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》第十三章第二条的有关规定，因17名激励对象个人情况发生变化，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未归属的417,900股第二类限制性股票进行作废处理。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
? 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
? 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
监 事 会2024年5月29日