证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-050
无锡帝科电子材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月14日召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议：2024年6月14日（星期五）下午14:00
（2） 网络投票时间：2024年6月14日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年6月14日9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详
见附件2）委托他人出席现场会议。
（2） 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2024年6月11日（星期二）。
7. 出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号，无锡帝科电子材料股份有限公司四楼会议室。
二、 会议审议事项
(一) 本次股东大会审议的提案
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 3.00 | 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 |
| 3.01 | 选举史卫利先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举史小文先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举王姣姣女士为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 4.00 | 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数2人 |
| 4.01 | 选举李建辉先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举秦舒先生为第三届董事会独立董事 | √ |
(二) 提案的披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
(三) 特别强调事项
1. 议案1属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持表决权的三分之二以上通过。
2. 议案3、4需采用累积投票制进行选举，其中应选非独立董事3人，独立董事2人，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资料和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》之规定，“在一次股东大会上表决的提案中，一项提案生效是其他提案生效的前提的，召集人应当在股东大会通知中明确披露，并就作为前提的提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示”。上述议案3.00、4.00的表决结果生效以议案1.00《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经股东大会表决通过为前提，若议案1.00经股东大会表决未通过，则本议案的表决结果不生效。
4. 本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
四、会议登记等事项
1. 登记时间：2024年6月13日（上午9:00～12:00，下午14:30～17:00）
2. 登记地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号公司董事会办公室。
3. 登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。
（1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份复印件、证券账户卡/持股证明办理登记。
（2） 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户
卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。
（3） 异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或邮件请于2024年6月13日17:00前送达或发送邮件至公司董事会办公室，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。公司不接受电话登记。
4. 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理签到手续。
5. 其他事项：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
6. 会议联系方式：
联系地址：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号。
邮政编码：214200
联系人：秦超
电话号码：0510-87825727
电子邮箱：ir@dkem.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1. 公司第二届董事会第三十次会议决议；
2. 公司第二届监事会第三十次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
七、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：股东参会登记表
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
2024年5月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350842”，投票简称“帝科投票”。
2. 填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| …… | …… |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3 位）股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年6月14日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月14日9:15—15:00期间任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本单位/本人出席无锡帝科电子材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。本单位/本人对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。 | ||||
| 3.00 | 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 | |||
| 3.01 | 选举史卫利先生为第三届董事会非独立董事 | √ | （ ）票 | ||
| 3.02 | 选举史小文先生为第三届董事会非独立董事 | √ | （ ）票 | ||
| 3.03 | 选举王姣姣女士为第三届董事会非独立董事 | √ | （ ）票 | ||
| 4.00 | 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数2人 | |||
| 4.01 | 选举李建辉先生为第三届董事会独立董事 | √ | （ ）票 | ||
| 4.02 | 选举秦舒先生为第三届董事会独立董事 | √ | （ ）票 | ||
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数（股）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：对于非累积投票提案，请在栏内相应地方填上“√”；对于累积投票提案，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。本授权委托书应正反面打印在一张纸上。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件3：
股东参会登记表
| 股东姓名/名称 | |||
| 身份证号/统一社会信用代码 | 法人股东法定代表人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量（股） | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托参会 | ||
| 代理人姓名 | 代理人证件号码 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||