常州迅安科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月29日
2.会议召开地点：江苏省常州市五一路318号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月22日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长高为人
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
| 上述变更最终以登记机关核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。同时，授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。 | |||
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司2024年第一次临时股东大会，会议召开时间为2024年6月14日下午15：00，召开地点为公司办公楼会议室。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州迅安科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
常州迅安科技股份有限公司
董事会2024年5月29日