深圳市长盈精密技术股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2024年5月25日以书面方式向全体董事发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2024年5月29日上午10:00以通讯方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于调整2022 年股票期权激励计划相关事项的议案
鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个行权期已于2024年5月23日届满，到期未行权的股票期权总数为6,808,010份，董事会同意对此部分股票期权进行注销；有221名激励对象因离职不再符合本激励计划的激励对象资格，董事会同意对该221名离职激励对象尚未解锁的股票期权共793,391份进行注销；因公司2023年营业收入较2021年营业收入同比增长
24.22%，根据公司层面设定的业绩考核指标，本激励计划第二个行权期公司层面
的行权比例为60%，董事会同意对未获准行权的股票期权共2,800,521份进行注销。
经以上调整后，本激励计划的激励对象由2,790人调整为2,569人，本激励计划已授予的股票期权总量由24,653,620份调整为14,251,698份。调整后的激励对象均为公司2022年第一临时股东大会审议通过的《2022年股票期权激励计划（草案）》中确定的人员。除上述调整内容之外，本激励计划的其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的公告》及相关意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案
公司本次拟注销本激励计划股票期权共10,401,922份：其中，第一个行权期已于2024年5月23日届满，拟对到期未行权的股票期权6,808,010份进行注销；有221名激励对象因离职不再符合本激励计划的激励对象资格，拟对该221名离职激励对象尚未解锁的股票期权共793,391份进行注销；因公司2023年营业收入较2021年营业收入同比增长24.22%，根据公司层面设定的业绩考核指标，本激励计划第二个行权期公司层面的行权比例为60%，拟对未获准行权的股票期权共2,800,521份进行注销。
公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，根据相关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意本次注销股票期权共10,401,922份，公司将按照股票期权激励计划的规定办理注销的相关事宜。本次注销部分股票期权事项完成后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》及相关意见的具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网上的公告。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，结合公司2023年度已实现的业绩情况及各激励对象在2023年度的考核结果，董事会认为公司2022年股票期权激励计划设定的第二个行权期行权条件已经成就，行权比例为当期可行权数量的60%。根据本激励计划的行权安排，董事会同意2,569名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量共计4,198,308份（数据差异为每位行权对象当期可行权期权数取整（未四舍五入）所致）。
监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》及相关意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董 事 会
二〇二四年五月二十九日