江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏悦达投资股份有限公司于2024年5月23日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，并于2024年5月29日以通讯表决方式召开第十一届董事会第三十三次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人（其中：委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席的董事11人），缺席会议的董事0人，监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》
为进一步聚焦“新能源、新材料、智能制造”产业定位，优化资产结构，本公司拟将持有上海悦达智行汽车服务有限公司100%股权转让给江苏悦达汽车集团有限公司，交易价格总金额2.79万元。
独立董事专门会议发表意见如下：本次交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，有助于优化资产结构，符合长远发展战略和股东利益。
同意6人，反对0人，弃权0人。
关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎回避了表决。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-021号)。
（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》公司于2024年6月14日在公司总部1516会议室召开2024年第一次临时股东大会。
同意11人，反对0人，弃权0人。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-022号)。特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2024年5月29日
? 报备文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议
2.独立董事过半数同意的证明文件