证券代码:831490 证券简称:成电光信 主办券商:广发证券
成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年5月27日
2.会议召开地点:四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元5楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年5月24日以书面通知方式发出
5.会议主持人:邱昆
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求(试行)》及《成都成电光信科技股份有限公司2023年股权激励计划(草案)(修订稿)》(以下简称“激励计划”)等有关规定,截至2024年5月27日,公司根据激励计划授予的限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就。具体内容详见公司于2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《成电光信:2023年股权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就公告》(公告编号:
2024-043)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事陈磊、邓波、丁峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
成都成电光信科技股份有限公司
董事会2024年5月29日