公告编号：2024-023证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月29日
2.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数1,080,718,577股，占公司有表决权股份总数的62.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席6人，董事孔德军先生因工作原因未能出席本次会议；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事杨登华女士因工作原因未能出席本次
公告编号：2024-023会议；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议。《2023年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,080,718,577股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2023年度董事会工作报告》无
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
无《2023年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,080,718,577股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2023年度监事会工作报告》无
（三）审议通过《2023年度报告及2023年度报告摘要》
1.议案内容：
无具体内容详见公司于2024年4月29日披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,080,718,577股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《2023年度利润分配预案》
1.议案内容：
无根据《公司章程》的规定，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,080,718,577股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》的规定，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。无
（五）审议通过《<2023年度财务决算报告>和<2024年度财务预算报告>》
1.议案内容：
无《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,080,718,577股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》无
（六）审议通过《关于公司及子公司2024年度融资计划的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,080,718,577股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年4月29日披露的《关于公司及子公司2024年度融资计划的公告》。无
（七）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
无
具体内容详见公司于2024年4月29日披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,764,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年4月29日披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。漯河市发展投资控股集团有限公司回避了本议案的表决。
（八）审议通过《关于预计反担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
漯河市发展投资控股集团有限公司回避了本议案的表决。
具体内容详见公司于2024年4月29日披露的《预计反担保暨关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,764,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备的议案》
1.议案内容：
漯河市发展投资控股集团有限公司回避了本议案的表决。具体内容详见公司于2024年4月29日披露的《关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,080,718,577股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年4月29日披露的《关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备的公告》。无
（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》
1.议案内容：
无
具体内容详见公司于2024年4月29日披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,080,718,577股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年4月29日披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》。无
（十一）审议通过《关于核销资产的议案》
1.议案内容：
无具体内容详见公司于2024年4月12日披露的《关于核销资产的公告》。
2.议案表决结果：
公告编号：2024-023普通股同意股数1,080,718,577股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南陆达律师事务所
（二）律师姓名：高纪彬、杨娣
（三）结论性意见
无经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。公司2023年年度股东大会决议
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2024年5月29日