公告编号：2024-009证券代码：400204证券简称：柏龙3主办券商：恒泰长财证券
广东柏堡龙股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月28日
2.会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈亚生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数131,647,782股，占公司有表决权股份总数的24.47%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数155,100股，占公司有表决权股份总数的0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事刘秀军因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事江夏莲因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
部分高级管理人员列席会议。具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数131,493,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.88%；反对股数154,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
.回避表决情况
具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。无
（二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
无
具体内容详见《2023年年度报告》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”。
2.议案表决结果：
普通股同意股数131,493,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.88%；反对股数154,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
.回避表决情况
具体内容详见《2023年年度报告》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”。无
（三）审议通过《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数131,493,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.88%；反对股数154,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
.回避表决情况
《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》无
（四）审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
无
公司 2023 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数131,493,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.88%；反对股数154,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
.回避表决情况
公司 2023 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。无
（五）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
无中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度财务及
2.议案表决结果：
普通股同意股数131,493,082股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.88%；反对股数154,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
.回避表决情况
内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。无
（六）审议通过《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
无具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的的《关于全资子公司计提资产减值准备的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数131,492,882股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.88%；反对股数154,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
.回避表决情况
具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的的《关于全资子公司计提资产减值准备的公告》。无
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数131,492,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.88%；反对股数154,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
.回避表决情况
具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的的公告》。无
（八）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
无《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数131,493,082股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.88%；反对股数154,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
.回避表决情况
《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》无
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
无议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司 | 500 | 0.32% | 154,500 | 99.61% | 100 | 0.06% |
| <2023年年度报告>及其摘要的议案》 | |||||||
| 2 | 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 | 500 | 0.32% | 154,500 | 99.61% | 100 | 0.06% |
| 3 | 《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》 | 500 | 0.32% | 154,500 | 99.61% | 100 | 0.06% |
| 4 | 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》 | 500 | 0.32% | 154600 | 99.68% | 0 | 0.00% |
| 5 | 《关于续聘2024年 | 400 | 0.26% | 154,400 | 99.55% | 300 | 0.19% |
| 度审计机构的议案》 | |||||||
| 6 | 《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》 | 200 | 0.13% | 154,600 | 99.68% | 300 | 0.19% |
| 7 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 300 | 0.19% | 154500 | 99.61 | 300 | 0.19% |
| 8 | 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 | 400 | 0.26% | 154600 | 99.68% | 100 | 0.06% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所
（二）律师姓名：高鹏 熊希哲
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本次股东大会的召集、召开及临时增加提案程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。2023 年年度股东大会决议
广东柏堡龙股份有限公司
董事会2024年5月28日