证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-026债券代码：128076 债券简称：金轮转债
物产中大金轮蓝海股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 日常关联交易涉及的关联董事已回避表决。
? 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月19日召开第六届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。结合公司业务实际开展情况与市场变化情况，公司拟对2024年日常关联交易预计发生金额进行调整。2024年度日常关联预计总额由2,995万元调整为6,695万元，其中：向关联人销售产品、商品、原材料由原来的1,450万元调整为2,450万元；向关联人采购产品、商品、原材料由原来的1,000万元调整为3,700万元。
2、公司第六届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊、高誉、洪烨华回避表决，其他4位董事一致同意。
3、公司独立董事召开2024年第三次独立董事专门会议，独立董事针对《关
于调整2024年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审议意见并提交董事会审议。独立董事认为：公司调整2024年日常关联交易预计发生金额，是公司业务发展及生产经营的正常需求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响。关联董事在审议该事项时回避表决，关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。综上，我们同意将《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》提交第六届董事会2024年第三次会议审议。
4、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。
（二）日常关联交易的具体调整情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 原预计金额 | 2024年1-4月累计发生 | 本次拟 调整金额 | 调整后 预计金额 |
| 向关联人销售产品、商品、原材料 | 物产中大及其直接或间接控制的企业 | 销售不锈钢、加工板等 | 参照市场价格 | 500.00 | 52.50 | 1000.00 | 1500.00 |
| 物产中大及其直接或间接控制的企业 | 销售定制装备等 | 参照市场价格 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 物产中大及其直接或间接控制的企业 | 销售保护膜等 | 参照市场价格 | 350.00 | 59.31 | 0.00 | 350.00 | |
| 小计 | 1450.00 | 111.81 | 1000.00 | 2450.00 | |||
| 向关联人提供服务、技术服务 | 物产中大及其直接或间接控制的企业 | 提供设备维修及技术改造服务 | 参照市场价格 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小计 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |||
| 向关联人采购产品、商品、原材料 | 物产中大及其直接或间接控制的企业 | 购买不锈钢卷、加工板等 | 参照市场价格 | 500.00 | 0.00 | 2500.00 | 3000.00 |
| 物产中大及其直接或间接控制的企业 | 购买橡胶、天然气等 | 参照市场价格 | 150.00 | 0.00 | 200.00 | 350.00 | |
| 物产中大及其直接或间接控制的企业 | 购买电线、电缆等 | 参照市场价格 | 300.00 | 0.30 | 0.00 | 300.00 | |
| 物产中大及其直接或间接控制的企业 | 购买保护膜等 | 参照市场价格 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 小计 | 1000.00 | 0.30 | 2,700.00 | 3,700.00 | |||
| 接受关联人提供的服务、技术服务 | 物产中大及其直接或间接控制的企业 | 运维服务 | 参照市场价格 | 50.00 | 3.75 | 0.00 | 50.00 |
| 物产中大及其直接或间接控制的企业 | 工程建设咨询服务 | 参照市场价格 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |
| 物产中大及其直接或间接控制的企业 | 信息化服务 | 参照市场价格 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 物产中大及其直接或间接控制的企业 | 培训服务 | 参照市场价格 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 小计 | 480.00 | 3.75 | 0.00 | 480.00 | |||
| 向关联人出租房屋 | 上海柚子工道技术有限公司 | 房屋租赁及水电费等 | 参照市场价格 | 15.00 | 12.73 | 0.00 | 15.00 |
| 小计 | 15.00 | 12.73 | 0.00 | 15.00 | |||
| 合计 | 2995.00 | 128.59 | 3,700.00 | 6,695.00 | |||
注：公司向关联人出租房屋事项目前已结束，预计交易金额与实际交易金额接近。2024年1-4月关联交易累计发生额数据未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况和关联关系
（1）物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）
1.关联人的基本情况
统一社会信用代码：913300001429101221
成立时间：1992年12月31日
法定代表人：陈新
注册资本：519,336.204万元人民币
注册地址：杭州市环城西路56号
经营范围：实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理咨询，信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，
从事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房屋租赁，设备租赁，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截至2023年12月31日，资产总额16,613,481.39万元，负债总额11,479,218.64万元，净资产5,134,262.75万元；2023年1-12月实现营业收入58,016,061.10万元，归属上市公司股东的净利润361,705.65万元。以上数据经过审计。
2.与上市公司的关联关系
物产中大是公司间接控股股东，为公司关联法人。
（2）上海柚子工道技术有限公司（以下简称“柚子工道”）
1.关联人的基本情况
统一社会信用代码：91310112MA1GBFXW6M
成立时间：2016年12月16日
法定代表人：吴卫钢
注册资本：3,040万元人民币
注册地址：上海市闵行区申虹路666弄1号楼506室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；物联网技术服务；云计算设备销售；工业互联网数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；基于云平台的业务外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；玩具销售；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；酒类经营。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2023年12月31日，柚子工道资产总额224.31万元，净资产180.94万元；2023年1-12月实现营业收入297.33万元，净利润-601.96万元。以上数据未经审计。
2.与上市公司的关联关系
由于公司董事洪烨华先生在过去十二个月内担任柚子工道董事，柚子工道为本公司关联法人。
（二）履约能力分析
上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。公司董事会同意授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司独立董事已召开独立董事专门会议，针对物产金轮调整2024年度日常关联交易预计金额事项发表了同意的审议意见并提交董
事会审议，该议案已经第六届董事会2024年第三次会议审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。保荐机构对物产金轮调整2024年度日常关联交易预计金额事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会2024第三次会议决议；
2、2024年第三次独立董事专门会议决议；
3、华泰联合关于物产金轮调整2024年度日常关联交易预计的核查意见。特此公告。
物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
2024年5月29日