易华录：第五届董事会第四十四次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五届董事会第四十四次会议于2024年5月28日（星期二）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2024年5月23日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用暂时闲置的不超过70,000万元（含本数）募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

二、审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议案》

董事会认为在募投项目投资总额、投资项目不发生变更的前提下，将募投项目的内部投资结构进行调整，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东及中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2024年5月28日