营口风光新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议，于 2024年5月28日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况
如下：
1、审议通过《关于首次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充
流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于全资子公司对外投资收购股权的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
以上决议的具体内容详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn
三、备查文件
第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
营口风光新材料股份有限公司监事会
2024年 5月28日