广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年5月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取通讯表决方式，会议通知于2024年5月27日以口头及通讯方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于变更向特定对象发行股票专项审计机构的议案
公司董事会同意变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。根据公司2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会对办理公
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司2023年度向特定对象发行股票相关事宜的授权，董事会本次聘请专项审计机构在股东大会授权的范围内，无需再次提交股东大会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十八次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二四年五月二十九日