证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-013
北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于续聘 2024年度境内外财务报表审计和内部控制
审计会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “大信会计师事务所”、“大信”）
? 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独立董事事前认可，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度境内外财务审计机构及内控审计机构，聘期自2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权管理层根据2024年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过
证券服务业务审计报告。
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
（二）项目成员情况
1. 基本信息
| 项目组 成员 | 姓名 | 执业 资质 | 从业经历 | 兼职情况 | 是否从事过证券服务业务 |
| 项目合伙人、签字会计师 | 岳红 | 注册会计师 | 拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有恒天凯马股份有限公司、北京市春立正达医疗器械股份有限公司。 | 无 | 是 |
| 签字会计师 | 姜坤 | 注册会计师 | 拥有注册会计师、2011年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有山东双一科技股份有限公司、北京市春立正达医疗器械股份有限公司。 | 无 | 是 |
| 质量控制复核人 | 李洪 | 注册会计师 | 拟安排合伙人李洪担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验。 | 无 | 是 |
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
（三）审计收费情况
2023年度大信的年度审计费用为100万元，其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用35万元。董事会提请股东大会授权管理层根据 2024年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素协商定价。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的意见
公司董事会审计委员会对大信会计师事务所进行了审查，认为大信具备相关业务的执业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和专业能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够胜任公司境内和境外的审计相关工作，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年境内外财务审计机构及内控审计机构，同意将该议案提交董事会审议表决并提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：公司拟聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，经认真审查相关资料，大信会计师事务所具备相关业务的执业资格，能够满足公司境内外财务审计和内控审计的工作需要。其在为公司提供2023年度的审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司情况。我们同意《关于续聘公司2024年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》提交第五届董事会第十三次会议审议。
独立董事独立意见：经审查，大信会计师事务（特殊普通合伙）所具备相关业务的执业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司正常会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年境内外财务审计机构及内控审计机构。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立
董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2024年 5月 27日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2024年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年境内外财务审计机构及内控审计机构。
（四）监事会的审议和表决情况
公司于2024年5月27日召开了第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2024年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司2024年境内外财务审计机构及内控审计机构。
（五）生效日期
本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，聘期自公司2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止，董事会提请股东大会授权管理层根据2024年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。
特此公告。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会2024年5月28日