浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于2024年5月22日以邮件方式送达。会议于2024年5月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事MIN ZHANG、李水土、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
鉴于公司实施2023年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划(草案）》的相关规定，公司董事会对本激励计划股票期权的行权价格进行相应的调整，将首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.69元/份调整为16.57元/份。
以上事项具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024年5月27日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。