山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年5月21日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2024年5月27日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》
截至2024年5月27日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，已触发“道恩转债”（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024年5月28日至2024年8月27日）内如再次触发“道
恩转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年8月28日开始重新起算，若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正权利。《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目（二期）的议案》为进一步扩大生产能力，满足客户市场需求，提升市场份额，增强市场竞争力，提高公司盈利能力，公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司拟投资4.5亿元建设“新材料扩产项目（二期）”，项目建设内容为10万吨TPU和6万吨多元醇。
《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目（二期）的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年5月28日