金宇生物技术股份有限公司第十一届董事会第十五次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于2024年5月12日以书面形式发出，会议于2024年5月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参加通讯表决的董事8名，实际参加通讯表决的董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下决议：
审议并通过了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》根据公司2023年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的规定，公司本次员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已成就，本次解锁标的股票的比例为40%，首次授予部分第一个解锁期对应的标的股票权益数量为1,181.32万股，其中持有人本次可解锁的标的股票数量为1,181.32万股，占公司目前总股本的1.05%。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
关联董事张翀宇、张竞、彭敏、高日明为公司2023年员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。
具体内容详见公司刊登于2024年5月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宇生物技
术股份有限公司关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会二〇二四年五月二十八日