中电科数字技术股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2024年5月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的议案》
公司监事会认为，本次调整公司第二期股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司调整第二期股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司监事会
二〇二四年五月二十八日