石家庄中煤装备制造股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

               石家庄中煤装备制造股份有限公司
               第一届监事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
    石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
监事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2012 年 12 月 23 日上午
10 时在公司二楼会议室举行。公司于 2012 年 12 月 18 日以直接送达
的方式发出本次会议通知。本次会议由监事会主席牛春山先生主持，
会议应参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人。董事会秘书、证
券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符
合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
   全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分
超募资金永久性补充流动资金的议案》
   监事会意见：公司本次使用部分超募资金符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备
忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关
规定的要求，并履行了规定的程序，有利于提高募集资金使用效率，
降低财务成本。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在
变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司
使用人民币3,300万元的部分超募资金用于永久补充流动资金。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    公司第一届监事会第七次会议决议
    特此公告。
                         石家庄中煤装备制造股份有限公司
                                     监事会
                                 2012年12月24日