证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-054
青鸟消防股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次会议通知已于2024年5月24日向公司全体董事发出，会议于2024年5月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于2024年6月13日（星期四）14:45在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
2、审议通过《关于公司证券事务代表调整的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青鸟消防股份有限公司同意聘任孙嫣鸿女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司证券事务代表调整的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会2024年5月27日