东风电子科技股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第二次临时会议于2024年5月27日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会及董事任期将于2024年6月22日届满，需换届选举。根据《公司法》以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟定公司董事会换届及提名公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
经征询公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名蔡士龙、叶征吾、韩力、刘晓安、袁丹伟为公司第九届董事会非独立董事候选人。议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会及董事任期将于2024年6月22日届满，需换届选举。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟定公司董事会换届及提名公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。经征询公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名徐凤菊、许海东、王帅为公司第九届董事会独立董事候选人。议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第八届董事会2024年第二次临时会议决议；
2、 第八届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2024年5月28日