哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员及召集人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年5月23日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年年度股东大会，增补王玺女士、周洪发先生为公司第九届董事会独立董事，同日，蔡昌先生、金惟伟先生离任生效，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会成员。
为了保证董事会专门委员会正常运作，公司于2024年5月27日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员及召集人的议案》，决定调整董事会专门委员会成员及召集人，具体情况如下：
| 审计与风险委员会 | |||
| 序号 | 调整前成员 | 调整后成员 | 担任专委会职务 |
| 1 | 蔡 昌 | 王 玺 | 召集人 |
| 2 | 董惠江 | 董惠江 | 委 员 |
| 3 | 金惟伟 | 周洪发 | 委 员 |
| 薪酬与考核委员会 | |||
| 序号 | 调整前成员 | 调整后成员 | 担任专委会职务 |
| 1 | 董惠江 | 董惠江 | 召集人 |
| 2 | 蔡 昌 | 周洪发 | 委 员 |
| 3 | 刘汉成 | 刘志强 | 委 员 |
| 战略与科技委员会 | |||
| 序号 | 调整前成员 | 调整后成员 | 担任专委会职务 |
| 1 | 刘清勇 | 刘清勇 | 召集人 |
| 2 | 金惟伟 | 周洪发 | 委 员 |
| 3 | 蔡 昌 | 王 玺 | 委 员 |
| 提名委员会 | |||
| 序号 | 调整前成员 | 调整后成员 | 担任专委会职务 |
| 1 | 董惠江 | 董惠江 | 召集人 |
| 2 | 金惟伟 | 王 玺 | 委 员 |
| 3 | 王晓辉 | 王晓辉 | 委 员 |
上述董事会专门委员会召集人及委员自董事会审议通过之日起履职，任期至第九届董事会任期届满为止。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会2024年5月27日