张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告
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张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第三次临时会议以通讯表决方式于2024年5月27日召开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条“董事会召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会议。”规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达会议通知而召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于审议<2024年度公司部分到期贷款展期>的议案》
董事会同意公司部分到期贷款展期事项。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会2024年5月27日