广东威创视讯科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

                     广东威创视讯科技股份有限公司
                   第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2012 年 12 月 24 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
在广州高新技术产业开发区（科学城）彩频路 6 号公司 7 楼会议室以现场与通讯
相结合的方式召开了第二届董事会第十七次会议，会议通知已于 2012 年 12 月
18 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人，9 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进
行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
    会议经审议通过以下决议：
       一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务
所的议案》。
    因深圳市鹏城会计师事务所有限公司实施分立、合并，公司决定不再聘任深
圳市鹏城会计师事务所有限公司为财务审计机构。为保证公司财务审计工作能够
顺利开展，同意聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务
审计机构，本议案将提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
    《关于更换会计师事务所的公告》于 2012 年 12 月 25 日刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见于 2012 年 12
月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013 年度
 第一次临时股东大会的议案》。
     同意于2013年1月9日（星期三）在广州高新技术产业开发区（科学城）彩频路6
号公司2楼会议室召开公司2013年度第一次临时股东大会审议相关事项。具体详见
2012年12月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开2013年度第一次临时股东大会的通知》。
     特此公告。
                                           广东威创视讯科技股份有限公司
                                                    董 事    会
                                                 2012 年 12 月 25 日