广东威创视讯科技股份有限公司
关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 6 月 8 日召
开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和
《关于制订<利润分配管理制度>的议案》，同意将该两项议案提交公司股东大会
审议。
2012 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于更
换会计师事务所的议案》,并决定召开 2013 年度第一次临时股东大会，现将有关
事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长何正宇先生
3、会议时间：2013 年 1 月 9 日（星期三）上午 10:00 时
4、会议地点：广州高新技术产业开发区（科学城）彩频路 6 号公司 2 楼会
议室
5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
6、股权登记日：2012 年 12 月 31 日（星期一）
二、会议审议事项
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于制订<利润分配管理制度>的议案》；
3、《关于更换会计师事务所的议案》。
上述议案均经董事会审议通过，第 1、2 项和第 3 项议案的具体内容分别于
2012 年 6 月 9 日和 2012 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议出席对象
1、截至 2012 年 12 月 31 日（星期一）下午 15：00 收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本次会议的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2013年1月7日（星期一）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
2、登记地点：广州高新技术产业开发区彩频路6号公司董事会秘书办公室，
信函请注明“股东大会”字样；
3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自
然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
4、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股
东账户卡、单位持股凭证登记手续；
5、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2013年1
月7日下午4:00时前送达或传真至公司）；
6、联系方式：
联 系 人：陈宇
联系电话：020-22213431
联系传真：020-22213319
邮 编：510663
五、其他事项
会议出席股东(委托代理人)费用自理。
六、备查文件
公司第二届董事会第十三次会议决议。
公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 25 日
附件：股东大会授权委托书
广东威创视讯科技股份有限公司
2013 年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席广东威创视讯科技股份
有限公司 2013 年度第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，
其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于制订<利润分配管理制度>的议案》
3 《关于更换会计师事务所的议案》
（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、
“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按
弃权处理。）
对可能纳入会议的临时议案：【 】按受托人的意愿行使表决权
【 】不得按受托人的意愿行使表决权。
委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。
注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。
