证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2024-044
TCL科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 一、重要提示 |
| 本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。 |
| 二、会议召开的情况 |
| 1、现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午2:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日（星期五）上午9:15至2024年5月24日（星期五）下午3:00的任意时间； 3、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室； 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 5、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会； 6、主持人：公司董事廖骞先生； 7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 |
| 三、会议的出席情况 |
| 股东（代理人）共计 252 人，代表股份 3,827,275,609 股，占有表决权总股份的 20.38 %（截至股权登记日，公司总股本为 18,779,080,767 股）。 其中，现场投票的股东（代理人） 16 人，代表股份 2,097,804,221 股，占有表决权总股份的 11.17 %；通过网络投票的股东共计 236 人，代表股份 1,729,471,388 股，占有表决权总股份的 9.21 %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。 |
| 四、提案审议和表决情况 |
| 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： 1.00：审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 |
| 股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意2,353,460,859股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9587％；反对205,001,438股，占出席会议的中小股东所持股份的8.0102％；弃权795,600股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0311％。 22.00：审议通过了《关于第八届董事会董事津贴方案的议案》 总表决情况： 同意3,823,932,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9127％；反对2,547,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0666％；弃权795,600股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0208％。 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意2,555,915,197股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8694％；反对2,547,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0995％；弃权795,600股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0311％。 23.00：审议通过了《关于第八届监事会监事津贴方案的议案》 总表决情况： 同意3,823,722,809股，占出席会议所有股东所持股份的99.9072％；反对2,757,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权795,600股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0208％。 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意2,555,705,097股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8612％；反对2,757,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1077％；弃权795,600股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0311％。 上述议案15.00至议案21.00为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 |
| 五、律师出具的法律意见 |
| 1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 2、律师姓名：王莹、欧阳紫琪 3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定， |
| 表决结果合法有效。 |
| 六、 备查文件 |
| 1、TCL科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2、北京市嘉源律师事务所关于TCL科技集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。 |
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会2024年5月24日