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中材节能:第四届董事会第三十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-05-25

中材节能股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2024年5月24日以通讯方式召开,会议通知及议案材料以邮件方式于2024年5月17日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划(修订稿)部分股票期权的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中材节能股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划(修订稿)部分股票期权的公告》(公告编号:

临2024-018)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事孟庆林、刘习德回避对本议案的表决。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2024年5月24日


  附件:公告原文
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