证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-027
深圳云天励飞技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月24日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 119,041,145 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 119,041,145 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.6205 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.6205 |
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,060,997股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 119,015,346 | 99.9783 | 25,799 | 0.0217 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 119,015,346 | 99.9783 | 25,799 | 0.0217 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
4、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 119,015,346 | 99.9783 | 25,799 | 0.0217 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于选举姚平平女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 119,015,346 | 99.9783 | 25,799 | 0.0217 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 119,015,346 | 99.9783 | 25,799 | 0.0217 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
8、 议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 119,015,346 | 99.9783 | 25,799 | 0.0217 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | 29,259,566 | 99.9119 | 25,799 | 0.0881 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于选举姚平平女士为公司第二届董事会独立董事的议案》 | 29,259,566 | 99.9119 | 25,799 | 0.0881 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 | 29,259,566 | 99.9119 | 25,799 | 0.0881 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别决议议案；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案8；
3、本次股东大会还听取了2023年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：田维娜、谢嘉颖
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2024年5月25日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。