上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年5月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年5月21日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2024年5月25日