| 证券代码：300271 | 证券简称：华宇软件 | 公告编号：2024-079 |
北京华宇软件股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议，于2024年5月24日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯的方式召开。
公司于5月20日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。会议经审议、表决，形成了以下决议：
1. 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
经审核，公司监事会认为：
1、董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》有关授予日的规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
2、本次授予的激励对象均符合公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象范围，具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
综上，本次激励计划的预留授予日、预留授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意确定以2024年5月24日为预留授予日，授予11名激励对象188.18万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。
? 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
? 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
监 事 会2024年5月24日