江苏宁沪高速公路股份有限公司关于本公司执行董事、公司秘书辞任的公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”)董事会于2024年5月24日收到执行董事姚永嘉先生的辞任函。姚永嘉先生因已到达法定退休年龄，申请辞去本公司董事、董事会战略委员会委员、公司秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，姚永嘉先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。姚先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本公司将按照法定程序补选董事、公司秘书。姚永嘉先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。姚永嘉先生在本公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对姚永嘉先生为公司持续、稳定、健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十五日