公告编号：2024-043证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月23日
2.会议召开地点：铜陵市北京西路29号六楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月22日以专人送出及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长丁士启
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消2024年第一次临时股东大会部分提案的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
公司取消2024年第一次临时股东大会“议案一”《关于修订＜铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案＞的议案》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2024年
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告》（公告编号：
2024-046）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订＜铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案＞的议案（调整后）》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
为了维护铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称 “公司”）股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，对已修订的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》中部分内容进行调整。
调整后的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案（修订稿）（调整后）》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王贻明、魏朱宝、王宁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
为了维护铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称 “公司”）股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，对已修订的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》中部分内容进行调整。
调整后的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案（修订稿）（调整后）》（公告编号：2024-047）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。
（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
（二）《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2024年5月24日