宁波波导股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

                    宁波波导股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宁波波导股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2012 年 12 月 21 日以
通讯表决的形式召开，本次会议的通知于 2012 年 12 月 14 日以电子邮件、传真
等方式通知各参会人员，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司全体监事及高级管
理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的
决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于福建家景置业有限公
司委托贷款事项》；具体内容详见 2012 年 12 月 22 日《波导股份关于委托事项公
告》。
    特此公告
                                              宁波波导股份有限公司董事会
                                                        2012 年 12 月 22 日