证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-014
爱威科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月24日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号公司319会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 普通股股东人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,385,857 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 34,385,857 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.5674 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.5674 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，现场出席2人，监事王晓东因事请假未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书曾腾飞出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,385,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,385,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告 > 的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,385,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,385,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,385,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,385,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,385,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,385,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,531,571 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,385,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划
的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,385,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | 1,531,571 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | 1,531,571 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》 | 1,531,571 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 | 1,531,571 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》 | 1,531,571 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案7、11为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2 以上通过。
2、本次审议议案5、6、9、10、11已对中小投资者进行了单独计票；
3、出席会议的关联股东丁建文、林常青、周丰良对议案9回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：方韬宇、赵成杰
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2024年5月25日