| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024－023号 |
| 证券代码：112927 | 证券简称：19中联 01 |
中联重科股份有限公司第七届董事会2024年度第三次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024
年度第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年5月14日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2024年5月24日以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
（1）聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内财务审计机构及内部控制审计机构；审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2024年国际核数师；审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见公司于2024年5月25日披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。（公告编号：2024-024）
2、审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》
经董事会审慎研究，同时取消公司第七届董事会第三次会议于2024年3月28日审议通过的《公司关于修改<公司章程>的议案》，并不再将该议案提交公司股东大会审议。审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司于2024年5月25日披露的《公司章程修正案》。
3、审议通过了《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
经董事会审慎研究，同时取消公司第七届董事会第三次会议于2024年3月28日审议通过的《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》，并不再将该议案提交公司股东大会审议。审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司于2024年5月25日披露的《关于修改<股东大会议事规则>的公告》。
4、审议通过了《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
经董事会审慎研究，同时取消公司第七届董事会第三次会议于2024年3月28日审议通过的《公司关于修改<董事会议事规则>的
议案》，并不再将该议案提交公司股东大会审议。审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见公司于2024年5月25日披露的《关于修改<董事会议事规则>的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司董 事 会二〇二四年五月二十五日