证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-064债券代码：118039 债券简称：煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年6月14日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年6月14日 14点 30分召开地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年6月14日至2024年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2023年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于2023年度财务决算报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于监事会2023年度工作报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2023年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 6 | 关于2024年度董事薪酬方案的议案 | √ |
| 7 | 关于2024年监事薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | √ |
| 9 | 关于申请2024年度综合授信额度及担保额度预计的议案 | √ |
| 10 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | √ |
| 11 | 关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2024年3月18日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议，以及2024年5月24日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月19日、2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：北京高景宏泰投资有限公司、周德勤、计松涛、黄朝华
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688597 | 煜邦电力 | 2024/6/11 |
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记方法：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2024年6月13日（上午9：30-11：30，下午13：30-17：30）到公司证券部办理登记手续）。
（二）登记地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室
（三）登记方法：拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理，以抵达时间为准。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件。须在登记时间2024年6月13日下午17:30前送达登记地点，公司不接受电话登记。
1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）；法定代表人/执行事务合
伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）、授权委托书（加盖公章）。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人有效身份证原件和股东账户卡原件（如有）等持股证明；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位(复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。
5、所有原件均需一份复印件，如通过信函、传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼邮政编码：100013联系电话：010-84423548电子邮箱：ir@yupont.com联系人：汪太森
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2024年5月25日
附件1：授权委托书
授权委托书北京煜邦电力技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月14日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2023年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于2023年度财务决算报告的议案 | |||
| 3 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于监事会2023年度工作报告的议案 | |||
| 5 | 关于2023年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 6 | 关于2024年度董事薪酬方案的议案 | |||
| 7 | 关于2024年监事薪酬方案的议案 | |||
| 8 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | |||
| 9 | 关于申请2024年度综合授信额度及担保额度预计的议案 | |||
| 10 | 关于续聘2024年度审计机构的议 |
| 案 | ||||
| 11 | 关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。