北京煜邦电力技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十一次会议，会议通知已于2024年5月21日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通知时限要求。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会决议审议情况
与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》
各位董事：
为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“劳务派遣服务”，具体修订内容如下：
| 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 |
| 第十五条 经依法登记，公司的经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;仪器仪表销售;电力设施器材销售;人工智能硬件销售;智能机器人销售;工业机器人销售;充电桩销 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;仪器仪表销售;电力设施器材销售;人工智能硬件销售;智能机器人销售;工业机器人销售;充电桩销售;通讯 |
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。此议案将提交公司2023年年度股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2024年5月25日