国新健康保障服务集团股份有限公司第十一届监事会第十八次会议决议公告
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议于2024年5月17日发出会议通知，会议由监事会主席沈治国先生召集并主持，于2024年5月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
一、关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议案
公司本次将使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由3.5亿元（含本数）增加至4.5亿元（含本数），符合相关法律法规及规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的公告》（公告编号：2024-33）。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-34）。特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司监 事 会二零二四年五月二十四日